27.7亿，几十万人被骗！ 警方连线两起虚拟货币传销案！

据8月5日消息，同日，常德市公安局、广州市公安局分别公布了一起利用虚拟货币从事网络传销的案件。 涉案总金额近30亿元，数十万投资者受骗。 该项目负责人提醒，利用虚拟货币进行传销已成为当前网络传销的新特征，投资者应高度警惕。

湖南“万福币”疯狂吸纳20亿元，罪魁祸首还在作弊！

据湖南省常德市公安局透露，近日破获“万福币”大型网络传销案，该传销组织境内60余名代理人和网络负责人被抓获。 9人因涉嫌组织、领导传销活动被检察院逮捕，数亿元银行资金被警方冻结。 在不到两个月的时间里，传销项目已经吸引了超过13万会员，募集了近20亿元的传销资金。

据“万福币”项目组组长赵勇介绍，美国未来城市公司由美籍华人刘某创立，总部位于美国洛杉矶。 2014年以来，该公司利用互联网销售虚拟数字货币，专门针对中国人开展传销诈骗活动。 常德警方查明，2014年4月，刘、裴、闫三人以销售虚拟数字货币“网金”为名开展网络传销活动，发展国内会员10万余人。 2015年8月，三人因利益分配不均分道扬镳后，重庆人刘某与冉某合作，在中国开展美式未来城虚拟数字货币“天河积分”的传销活动。

2016年3月5日，刘某启动虚拟数字货币“万福币”传销项目。 截至4月27日公安机关查获时，不到两个月时间，该传销项目已吸纳会员13万余人，募集传销资金近20亿元。

警方查获的相关资料显示，投资者只需缴纳1万元注册会员，购买的“万福币”价格上涨后，“躺着就能赚钱”。 据说“万福币”的年收益率稳定在三倍左右，这只是静态奖励。 “万福币”的传销本质通过其“动态奖励”机制体现得淋漓尽致。 会员要想赚到更多的钱，就必须发展线下才能获得“招商直达奖”、“等级招商奖”等动态奖励。 “万福币”根据会员开发人员数量分为1~5星、1~5金、1~5钻3级15级。 每一级对应不同的红利返还，线下发展后可获得佣金，佣金可分层。

据警方介绍，“万福币”最低1星会员可获得下线会员所缴资金10%的佣金。 当开发成员达到一定数量后，可以晋升到更高的级别，获得更多的佣金。 5位钻石级会员警惕比特币传销行为，最高可获得下线会员所支付资金佣金的80%。

一些投资者被刘虚构的气场和诱人的奖金制度所吸引，加入了“万福币”项目。 受害人张某向民警供述，投资“万福币”的原因是投资回报率高，让人心潮澎湃。 二是相信大刘在网络上有那么多的头衔和光环，相信他的实力。

据悉，刘有多个头衔，包括美国招银基金总裁、全球未来城市集团总裁、加州前副国务卿、两任美国总统特别顾问等。 网上还流传着不少刘晓波与各国政要名流的合照。

此外，“连接比特币”、“在人民大会堂举办全球未来财富领袖峰会”、“让所有投资者都能赚到钱”等醒目的承诺也频频出现在“万富”的各类宣传资料中。硬币”。

为开展传销活动，获取高额利润，刘某自称“万福币”是美国证监会和中国银监会批准，美国未来城市公司发行的全球首个国家认可的虚拟数字货币. “万福币”可在国际市场交易，可提现，也可用于线下购物。 已获得20多个国家认可，即将在中国申请直销牌照。

但根据公安机关的调查，刘某所吹嘘的头衔来源难以查清，其与各国政要、名人合影的真伪也难以辨别。 其在中国的13家公司全部是在刘的指导下注册的，都是“三无公司”，没有办公场所，没有办公人员，也没有经营项目。

“万福币”作为一种虚拟数字货币，在中国申请直销牌照没有法律依据，纯属虚构。

据警方介绍，由于刘某并未出庭，其传销网络的服务器也在境外。 “万福币”项目被查处后，创建“全球未来财富股权投资基金”项目继续传销活动。 短短两个多月时间，在国内发展会员3万余人，以单笔最低1万元计，累计募集资金3亿余元。 某语音平台的讲话记录显示，刘某近日在给会员“讲课”时，依然鼓励大家赚钱，并承诺限时优惠。

声称一年翻10倍本金非法吸纳7.7亿

近日，广州市公安局经侦支队捣毁了一个利用网络非法集资的团伙，先后抓获涉案人员7人。 去年2月以来，该团伙非法吸收公款约7.7亿元。

经查，本案主犯王×于2015年2月先后在广州设立贾×公司、姚×公司等公司，从国外租用独立服务器，建立两个网站，推广线下活动如：黄金、房地产、医疗保健等投资项目，利率异常高，客户将投资资金直接线下划入王×的个人银行账户后，即可获得网站账号和操作密码。 投资金额相同的虚拟货币（金币，1金币等于1元）。 客户可在网站上进行签到、申请赎回资金等操作，但未签订任何纸质合同。

据犯罪嫌疑人供述，该团伙所谓的金矿、房地产项目只是吸纳资金的幌子，客户的投资资金直接划入王×的账户。 除客户日常申请赎回资金外，所有资金均由王×亲自掌控。

用户每天（工作日）签到可获得100元签到奖励，新注册用户6000元/份。 累计签到60个工作日（约3个月）警惕比特币传销行为，扣除10%手续费。 申请提现（10800元/份），提现资金当天到账。 此外，每推荐一位新用户，即可获得推荐奖励，为投资金额的10%。

根据以上规则，客户投资6000元一股，3个月左右即可获利100%，并可提现。 1年后，6000元的本金可以换来6万多的收益，足足是利润的10倍。 推荐下线，在自己底下形成类似传销组织的金字塔结构，简直就是暴利。 纸上财富让投资者抓狂。

该团伙自去年2月以来，非法吸收公款约7.7亿元，今年3月至5月短短两个月时间，非法吸收公款5亿元。

“万福币”与广州传销案体现了当前传销的新特点。 一种是打着一种叫虚拟货币的新事物的幌子进行传销。 这是一种新型的金融传销。 大众不了解，容易上当受骗。 二是通过微信公众号进行宣传，扫描二维码即可加入。 这改变了传统网络传销设立工作室和订单中心进行传销组织活动的模式。 上下只通过微信群交流，线下不见面，增加了传销的隐蔽性。 三是在国外设立总部。 组织者躲到国外发号施令，资金又转移到海外，抓捕难追赃拔草难。

专家提醒，广大平台参与者要知道，天下没有大饼。 不能被利益蒙蔽了双眼，要提高自己的素质和辨识力，正确对待。