开法拉利？住别墅？温州警方破获涉及区块链“智能合约”技术的特大犯罪团伙

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拥有它们的人“从头开始”

依托一项“科技”走上人生“巅峰”

不管背后有多少被欺骗的眼泪

近日，浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”刑事案件，捣毁两个犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，查封迈凯伦、法拉利等豪车及房产，涉案金额为此案高达1亿多元。

搬砖能赚钱吗？

2020年4月8日，浙江省温州市公安局瓯海分局接到市民李先生的举报。李先生说，他加入了一个名为“火币全球套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群里发布了一些“套砖套利教程”。很多群友在群里分享自己的经验，说跟着教程赚了。

“简单来说，就是将你的ETH（“以太币”）转入对方指定的账户，对方1:60返还HT（“火币”），增值部分兑换后的HT是我赚的钱，利润在8%左右。”李先生告诉警方。

小科学1：

与网友熟知的“比特币”类似，ETH、BTC、USDT等都是虚拟货币。以2019年7月3日国际价格为例，HT币价：28.61元（RMB），ETH币价：1589元（RMB）。

然而，当他将价值1.2万元的10个ETH转入群主提供的账户时，对方退回了600个无法交易的假HT。这时，李先生意识到自己被骗了，立即报了警。

瓯海市公安局网安大队接到报案后，迅速展开调查工作。然而，警方很快发现，传统的侦查手段在处理这种新型犯罪方面效果不佳。

瓯海网安大队迅速转变思路，另辟蹊径温州比特币诈骗，发现该团伙管理人员一直在利用自己发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH，案件线索开始浮出水面。 .

小科学2：

智能合约是一种计算机协议温州比特币诈骗，旨在通知、验证或执行合约。智能合约允许在没有第三方的情况下进行可追溯且不可逆转的可信交易。

“僵尸”聊天群

警方经调查发现，有数十个名为“火币全球套利HT中文群社区”的聊天群，会员13000余人，但常年有10000多个账号下线。按组内人数规模申请的僵尸账号。

剩下的大部分在线人员都是由电脑机器人控制的，只会回复一些“教程有效且有利可图”等预先编辑好的信息。最终，真正在线的只有少数管理员账号，他们的任务就是发布教程，引诱受害者上当。

这样的配置似乎构成了一个完整的集团犯罪结构。每天都有几十到几百人加入，被视为“待宰的羔羊”。随后，不法分子通过群内的“信任”让受害者相信了真相，将ETH转入“群主”提供的账户，并无价值归还假HT，从而非法获利。

警察抓网

在温州市公安局网安支队的悉心指导下，瓯海警方缜密侦查、精准判断，掌握了该团伙的大量犯罪证据，锁定了以陈、于、徐。

经过一个多月的日夜侦查，抓捕时机已经成熟。2020年6月，瓯海警方在福建省福州市警方的配合下，出动网络安全、刑侦、派出所等精干力量，进行统一网络采集。在福州市仓山区一栋豪华别墅和一栋商厦中成功抓获犯罪嫌疑人10名，缴获手机、电脑数十部，缴获ETH、BTC、USDT等数万个虚拟货币，收缴. 迈凯轮、法拉利等豪车和房产，总价值超过1300万元。

被捕后，陈某等人对犯罪事实供认不讳。原来，陈、于、许三人是刚毕业进入社会的大学同学。凭借对电脑的兴趣和对虚拟货币的一定了解，三人动了脑筋。

他们招募了 7 名员工进行计算机和区块链知识的“业务培训”，并分配给他们详细的任务，例如注册区块链钱包地址、出售赃物、与受害者聊天、日常管理等。之后，他们租用了100多台海外服务器，将作案过程完全自动化。如此严密的组织架构，再加上高度智能化的自动程序控制，让这个犯罪团伙在警察上门之前都觉得万无一失。

经查，陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案。在非法获取大量受害者ETH后，套现大肆挥霍。他们每晚都去酒吧和夜店，常年住在高档酒店的高档别墅和总统套房，甚至还公然租用大型写字楼作为犯罪场所。

2019年以来，该团伙利用假HT“智能合约”非法获取上万受害者的ETH虚拟货币。警方已获得全国1300多人被骗的信息，涉案金额高达1亿元以上。

目前，该团伙成员已被检察院批准逮捕，案件正在进一步处理中。